美格智能技術股份有限公司 董事會提名委員會議事規則 （H股發行上市後適用） 第一章 總則 第一條 為規範美格智能技術股份有限公司（以下簡稱「公司」）領導人員的 產生，優化公司董事會（「董事會」）組成，完善公司治理結構，根據《中華人民 共和國公司法》《上市公司治理準則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引 第1號 — 主板上市公司規範運作》《上市公司獨立董事管理辦法》等法律、行政 法規、中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）規定、深圳證券交易 所業務規則、公司股票上市地證券監管部門和證券交易所（以下統稱「公司股 票上市地證券監管機構」）有關監管規則（以下統稱「公司股票上市地證券監管 規則」）及《美格智能技術股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）等其他 有關規定，公司特設立董事會提名委員會，並制定本議事規則。 第二條 提名委員會是董事會按照股東會決議設立的專門工作機構，主要 負責擬定董事、高級管理人員的選擇標準和程序，對董事、高級管理人員人選 及其任職資格進行遴選、審核。 第二章 人員組成 第三條 提名委員會成員由3名董事組成，其中獨立董事至少2名。 第四條 提名委員會委員由董事長、二分之一以上 ...