股权结构 - 吉瞬科技持有瞬雷科技82.85%的股权，瞬雷优才持有7.15%[8] - 交易标的为吉瞬科技100%股权及瞬雷科技17.15%股权[8] - 交易完成后公司将控制瞬雷科技100%股权[15] 资金募集 - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超5000万元[8] - 募集配套资金不超交易标的资产交易价格100%且发行股份数量不超发行前总股本30%[9] - 发行股票募集配套资金定价不低于定价基准日前20交易日均价80%[44] 债券信息 - 可转换公司债券每张面值100元，初始转股价格42.79元/股[16][18] - 向盛锋等发行可转换公司债券数量合计2760626张[20] - 可转换公司债券存续期限为4年，转股期自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至到期日止[23][24] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2026年1月1日至2028年6月30日，合计净利润不低于9750万元[39] - 2026年完成当期业绩承诺90%，部分人员可申请解锁[33] - 2026年及2027年累计完成前两期业绩承诺总额90%，部分人员可申请解锁[34] 交易情况 - 《购买资产协议》《盈利补偿协议》于2025年8月3日签署，补充协议于2026年2月2日签署[9] - 本次交易标的资产总额与交易额孰高为40260万元，占上市公司比例17.28%[53] - 本次交易尚需上交所审核通过并经中国证监会注册[60] 财务数据 - 2023 - 2025年度公司归属于上市公司股东的净利润分别为9648.77万元、11163.95万元和10615.29万元[108] - 2023 - 2025年末公司合并报表资产负债率分别为2.59%、2.74%、2.53%[109] - 2023 - 2025年度公司经营活动产生的现金流量净额分别为6907.97万元、8474.93万元、6278.71万元[109] 公司架构 - 芯导科技成立于2009年11月26日，2021年12月1日在上交所科创板上市[61] - 瞬雷科技成立于2019年12月2日，注册资本2000万元[121] - 吉瞬科技注册资本100万元，实收资本已足额缴纳[132] 子公司情况 - 瞬雷科技拥有江西信芯等四家子公司，深圳瞬雷有深圳瞬天微一家子公司[134] - 江西信芯注册资本5000万元，2019年12月设立，2020年8月增资至5000万元[136][137] - 上海瞬雷2018年11月设立，2020年8月增资至1000万元[140][142] 知识产权 - 目标公司拥有14项商标、7项发明专利、39项实用新型专利、2项外观设计专利[167][171] - 7项专利权转让价格合计3.15万元，公司已支付完毕[174] - 截至法律意见书出具日，公司拥有3项软件著作权、5项集成电路布图、1项域名[176][177][179] 业务数据 - 2025年前五大客户销售金额4054.49万元，占比16.91%[189] - 2025年度前五大供应商采购合计4770.83万元，占比36.96%[192] - 目标公司2024年度、2025年度收到政府补助分别为421.81万元、85.94万元[195]