公司基本信息 - 公司1997年3月24日获批发行4500万股人民币普通股，4月22日在深交所上市[7] - 公司注册资本为798,219,474元[7] - 公司已发行股份数为798,219,474股，全部为普通股[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事会三分之二以上通过[15] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[19] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[23] - 公司董事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[23] 股东权益与决策 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行[24] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[28] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就相关人员给公司造成损失的情况请求诉讼[29] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[31] 交易与审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上等六种情形需经股东会审议通过[38] - 公司与关联人成交金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的交易需经股东会审议[39] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等六种情形须经股东会审议通过[39][40] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等四种情形需提交股东会审议[40] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等六种情形需在事实发生2个月内召开临时股东会[41] - 董事会收到相关提议后，应在10日内书面反馈，同意召开应在作出决议后5日内发出通知[44][45][47] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[50] 投票与决议 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[61] - 董事会工作报告、利润分配方案等事项由股东会以普通决议通过[61] - 公司增加或减少注册资本、分立等事项由股东会以特别决议通过[62] 董事相关 - 有特定情形不能担任公司董事[74] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[75] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[75] - 董事会成员中有一名公司职工代表，由公司职工民主选举产生，无需提交股东会审议[76] 董事会职权 - 董事会是公司的经营决策主体，行使多项职权[82][83] - 董事会对部分交易有审批权限[84][85] 委员会相关 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名[99] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议应经成员过半数通过[100] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数，并由独立董事担任召集人[100] 总经理相关 - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[104] - 总经理对重大事项决策审批权限有规定[105] - 公司与关联自然人不超30万元、与关联法人不超300万元或不超公司最近一期经审计净资产0.5%的关联交易（公司提供担保除外）由总经理决策审批[106] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年度报告，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[111] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[111] - 公司实施现金分红需满足多项条件[113] - 满足现金分红条件下，公司最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[115] 合并与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[129] - 公司合并、分立、减资时，应通知债权人并公告[129][130] - 公司出现解散事由应在10日内公示，清算组应在解散事由出现15日内成立[134][135]