公司基本信息 - 公司于2008年1月30日核准首次发行5600万股人民币普通股，3月6日在深交所上市[6] - 公司注册资本为1,576,127,767元[7] - 公司已发行股份数为1,576,127,767股，全部为普通股[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[12] - 公司收购本公司股份用于特定情形，合计持有不得超已发行股份总额10%，并应三年内转让或注销[16] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[18] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%[18] - 特定人员所持公司股份25％自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[19] 股东权益与义务 - 股东按持股种类享有权利、承担义务，享有获得股利等权利[21][22] - 股东承担遵守法规章程等义务，控股股东、实际控制人行使权利应维护上市公司利益[26] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 公司在特定情形发生之日起2个月内召开临时股东会[32] - 不同主体提议召开临时股东会，董事会有相应反馈和通知时间要求[35][36] - 单独或合计持有公司1％以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[39] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[60] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[49] - 股东会选举董事实行累积投票制，当选董事需获票数超出席股东所持表决权半数[53] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[50] - 关联股东不参与关联交易事项投票表决，决议公告应披露非关联股东表决情况[51] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[57] 董事相关 - 因特定情况不能担任公司董事，董事任期三年，任期届满可连选连任[59][60] - 兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数1/2[60] - 董事连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[63] - 公司收到董事书面辞职报告之日辞任生效，将在两个交易日内披露情况[63] - 董事辞任生效或任期届满后，对公司和股东的忠实义务2年内仍然有效[64] - 股东会决议解任董事，决议作出之日解任生效[64] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[67] - 董事会有权决定特定交易事项，部分交易事项需提交股东会审议[68][69][70] - 公司受赠现金资产等两类交易可免提交股东会审议，但需履行信息披露义务[71] 各委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名、职工代表董事1名，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议应经成员过半数通过[85] - 战略与ESG、提名、薪酬与考核委员会均由三名成员组成，提名和薪酬与考核委员会含独立董事两名[87] 高级管理人员相关 - 公司设副总经理2 - 6名，总经理、副总经理等为高级管理人员，总经理每届任期三年，连聘可以连任[90][92][93] 财务与利润分配相关 - 公司应在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中期报告[97] - 公司分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50％以上可不再提取[98] - 重大投资计划或重大现金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计总资产30%且超5000万元[103] - 最近3年现金分红总额不低于最近3年年均净利润的30%[103] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比有不同要求[103] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25％[108] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[106] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责[110] - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东会决定[112] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[113] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，合并有通知债权人等相关要求[119] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[123] - 修改章程须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过，有修改情形及相关流程[125][129] - 控股股东、实际控制人、关联关系定义[131][132] - 董事会可制定章程细则，章程由董事会负责解释，自股东会通过之日起施行[132]