证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2026-013 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于修订 H 股发行上市后生效的《公司章程》暨修订、 制定相关内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 9 日召 开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定公司于 H 股股票发行上市 后适用的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》以及《关于按 照 H 股上市公司要求修订公司内部治理制度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 2 | 16 | 《会计师事务所选聘制度（草案）》 | 否 | | --- | --- | --- | | 17 | 《金融衍生品交易管理制度（草案）》 | 否 | | 18 | 《内部控制制度（草案）》 | 否 | | 19 | 《内部审计制度（草案）》 | 否 | | 20 | 《内幕信息知情人登记备案制度（草案）》 | 否 | | 21 | 《年报信息披露重大差 ...