股本与注册资本 - 公司1988年11月30日首次发行普通股200万股，1990年3月28日增发800万股[5] - 原国有净资产80%即5682.20万元折为5682.20万股国有股[5] - 1992年9月21日配售1560万股社会公众股，发行法人股440万股[5] - 公司注册资本为74435.9294万元，股份总数为74435.9294万股[6][17] 股份限制与股东权益 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[17] - 特定情形收购本公司股份合计不超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[21][22] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持本类别股份总数25%[24] - 公开发行股份前已发行股份上市交易起1年内不得转让[24] - 董事、高管所持股份上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[24] - 股东有权要求董事会30日内执行规定，未执行可起诉[25] - 股东自决议作出60日内可请求法院撤销违规决议[31] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，可请求审计委员会或董事会起诉违规人员[32] 股东会相关 - 公司股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[41] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种情形担保须经股东会审议通过[43][44] - 与关联方交易金额等多种重大交易须经股东会审议批准[44][46] - 单笔财务资助金额超最近一期经审计净资产10%须经股东会审议批准[48] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 董事人数不足规定人数2/3时，公司2个月内召开临时股东会[50] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会10日内书面反馈，同意则5日内发通知[53] - 审计委员会或股东自行召集股东会，须书面通知董事会并备案，会前召集股东持股比例不低于10%[54][55] - 单独或合并持有1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[57] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知[58] - 股东会拟讨论董事选举，通知中应充分披露候选人资料，除累积投票制外每位候选人单项提案[60] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[60] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[63] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[71] - 选举2名以上董事实行累积投票制，候选人得票数达出席股东会股东所持股份总数1/2以上按得票决定董事人选[71][72] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[74] - 股东买入超规定比例有表决权股份，买入后36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[75] - 股东会审议关联交易事项，关联股东不参与投票表决，其有表决权股份数不计入有效表决总数[76] - 股东会会议记录和股东表决票保存期限不少于10年[70][81] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长1人，董事长由全体董事过半数选举产生[95] - 与关联自然人交易金额30万元以上等关联交易须经董事会审议批准[99] - 公司及控股子公司单一项目股权投资额占最近一期经审计净资产2%（含2%）以上股权投资需经董事会审议批准[99] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[101] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[101] - 董事会召开临时会议通知方式为书面或电话，通知时限为两天[101] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，有关联关系的董事不得对决议行使表决权[104][105] - 公司变更募集资金用途，应经董事会审议批准，还需经股东会审议通过[100] - 董事会处理重大投资项目应组织专家、专业人员评审，并报股东会批准[100] - 董事会作出决议需经全体董事的过半数通过，特定情形收购股份等需2/3以上董事同意[106][107] - 董事会会议决议和会议记录保存期限不少于10年[107] 其他 - 公司设总经理1名，副总经理3 - 5名，均由董事会聘任或解聘，经理每届任期3年，连聘可以连任[123][125][126] - 公司设董事会秘书，负责股东会和董事会会议筹备等事宜[130] - 公司党委领导班子成员为5至9人，设党委书记1人、副书记1至2人，纪委书记1人[133] - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，半年结束2个月内报送并披露中期报告[138] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[138] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[140] - 公司股东会对利润分配方案决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利派发[140] - 公司符合条件时原则上每年现金分红不少于当年可分配利润的10%，任意三个连续年度累计不少于年均可分配利润的30%[148] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，公司解聘或不再续聘需提前15天通知[159] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[166] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[172]