董事会决议 - 同意换届及推荐董事候选人议案，提名7非独4独董候选人[3][4] - 同意修订18项公司治理相关制度[4] - 同意审议经营管理事项权责清单议案[5] - 同意审议2025年专项绩效分配方案[7] - 同意调整内部管理机构，党建部更名设工会办[7] 会议安排 - 同意召开2026年第一次临时股东会，3月26日10时召开[7]