第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 6 日以邮件方式 发出关于召开第三届董事会第二十五次会议的通知。本次会议于 2026 年 3 月 10 日以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长车全宏先生主持，会议应到董 事 7 名，实到董事 7 名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》 证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2026-009 熵基科技股份有限公司 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，经董事会提名委员会审核通过，公司 董事会拟提名车全宏先生、金海荣先生、高本合先生为第四届董事会非独立董事 候选人，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。具体审议情况 ...