证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2026-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"或"熵基科技"）第三届董事会 第二十五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议 案》，决定于 2026 年 3 月 26 日（星期四）召开 2026 年第一次临时股东会。现将 本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 熵基科技股份有限公司 关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出 席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东； （2）公司董事和高级管理人员； 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 ...