证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2026-010 熵基科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行 董事会换届选举。现将相关情况公告如下： 公司于 2026 年 3 月 10 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（包含职工代表董 事 1 名，由职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。经董事会提名委员会进行 资格审查，董事会同意提名车全宏先生、金海荣先生、高本合先生为第四届董事 会非独立董事候选人，同意提名梁龙先生 ...