深圳市康冠科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2026-005 （1）现场会议开始时间：2026 年 3 月 10 日 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 3 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 4、公司召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长凌斌先生 2、会议召开地点：公司会议室 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市 康冠科技股份有限公司章程》的 ...