香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任 股東特別大會通告 茲通告京玖醫療健康有限公司(「本公司」)謹訂於2026年3月30日上午11時正以線上網路直播方式 舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以處理以下事項： 普通決議案 考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)： 代表董事會 京玖醫療健康有限公司 公司秘書 林崇謙 香港，2026年3月10日 - 1 - 1. 「動議： (a) 待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市委員會批准16,301,841股本公司新 股份(「計劃股份」)按發行價為每股計劃股份0.01港元的上市及買賣後，謹此授 予本公司董事(「董事」)特別授權以行使本公司一切權力，根據本公司與本公司 債權人依據公司條例(香港法例第622章)第670及673條訂立之協議安排配發及發 行計劃股份，惟特別授權將附加於且不會損害及或撤銷本公司股東(「股東」)於 通過本決議案前已經授予或可能不時授予本公司董事(「董事」)之任何一般 ...