证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2026-019 天津金海通半导体设备股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 六次会议于 2026 年 3 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2026 年 2 月 28 日以电子邮件、电话、短信等方式送达全体董事，会议补充通 知分别于 2026 年 3 月 6 日、2026 年 3 月 9 日以电子邮件、电话、短信等方式送达 全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董 事 7 人）。 会议由董事长崔学峰召集并主持，部分高级管理人员列席。本次会议召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、 规章和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审 ...