会议情况 - 舒华体育第五届董事会第四次会议于2026年3月9日召开，9名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司2025年度总裁工作报告的议案》9票赞成通过[3] - 《关于2025年度关联交易执行情况确认及2026年度日常关联交易预计的议案》与4家公司关联交易7票赞成通过[7][8][9][10] - 《关于公司2025年度利润分配方案的议案》9票赞成，需提交股东会审议[15][16][17] - 《关于续聘2026年度审计机构的议案》9票赞成，已审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议[18][19][20] - 《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》5票赞成，已薪酬与考核委员会审议通过，将向股东会说明[22][23] - 《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》9票赞成，已审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议[24][26][27] - 《关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》9票赞成，需提交股东会审议[28][29][30] - 《关于2024年员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就的议案》5票赞成，已薪酬与考核委员会审议通过[38][39] - 《关于提前终止实施2025年员工持股计划的议案》5票赞成，已薪酬与考核委员会审议通过[40][41] - 《委托理财管理制度》议案9票赞成通过[47] - 《关于对外捐赠的议案》9票赞成通过[49] - 《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》9票赞成通过[51] 信息披露 - 《委托理财管理制度》于2026年3月11日在上海证券交易所网站披露[46] - 《关于对外捐赠的议案》于2026年3月11日在上海证券交易所网站披露[48] - 《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》于2026年3月11日在上海证券交易所网站披露[50] - 《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》于2026年3月11日在上海证券交易所网站披露[52] - 《公司2025年度独立董事述职报告》于2026年3月11日在上海证券交易所网站披露[53]