2025年 3 月 28 日,公司召开了 2024 年年度股东大会,选举王汇联先生、 程贤权先生、赵子夜先生为公司第十一届董事会独立董事,自公司 2024 年年度 股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之目止。 董事会关于独立董事独立性情况专项意见 上海汇通能源股份有限公司(以下简称"公司")根据《公司章程》《上市 公司独立董事管理办法》等相关规定,对公司现任独立董事独立性情况进行了 自查,并出具了专项意见。具体情况如下: 一、独立董事独立性自查情况 经深入核查独立董事王汇联先生、程贤权先生、赵子夜先生的任职经历及 个人签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东单位担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 董事会认为:公司独立董事始终保持高度的独立性,其任职资格符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律法规以及《公司章程》的要求,不存在影响独立性的情形, 有效地履行了独立董事的职责,为公司决策提供了公正、独立的专 上海汇 诵 根据《上市公司独立董 ...