会议召开情况 - 2025年召开股东会3次、董事会11次、独立董事专门会议2次[4] - 2025年4月29日召开第三届董事会审计委员会第十次会议等[17] - 2025年6月19日召开2024年年度股东大会[17] - 2025年8月14日召开第三届董事会第二十六次会议[19] - 2025年7月28日召开第三届董事会第二十四次会议等[22] 独立董事履职 - 2025年独立董事李昕出席各类会议情况及现场工作约15天[4][5][10] - 2025年独立董事履职获积极配合支持并按规定履职[23][24] - 2026年独立董事将继续履职保护投资者权益[24] 审计与财务 - 公司同意续聘普华永道中天为2025年度审计机构[18] - 报告期未因非准则变更作会计政策变更等[20] 其他事项 - 2025年度关联交易遵循原则未影响独立性[13] - 报告期无变更或豁免承诺及被收购情况[14][15] - 按时披露多份报告且内控无重大缺陷[16] - 审议通过聘任财务总监及调整激励计划行权价格议案[19][22]