会议召开情况 - 2025年召开股东会3次、董事会11次、独立董事专门会议2次[5] - 2025年4月29日召开第三届董事会审计委员会第十次会议[17] - 2025年6月19日召开2024年年度股东大会[18] - 2025年7月28日召开第三届董事会第二十四次和监事会第二十次会议[22] - 2025年8月14日召开第三届董事会第二十六次会议[19] 独立董事履职 - 2025年独立董事出席6次审计委员会、2次战略与可持续发展委员会会议[6] - 2025年独立董事现场工作约15天[10] - 2025年独立董事履职获公司积极配合支持[23] - 2026年独立董事将继续履职保护投资者权益[24] 公司合规情况 - 2025年度关联交易遵循公平定价，未影响公司独立性[13] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[14] - 公司按时披露多份报告[16] - 披露《2024年度内部控制评价报告》，未发现重大缺陷[16] - 报告期内无会计政策变更或重大差错更正（除准则变更）[20] 公司决策事项 - 2025年股东大会同意续聘普华永道中天为2025年度审计机构[18] - 2025年董事会审议通过聘任财务总监议案[19] - 2025年会议审议通过调整激励计划股票期权行权价格议案[22]