业绩总结 - 2025年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 公司财务报告内部控制有效[4] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[14] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[15] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为98%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为97%[8] - 财务报告内部控制错报总额≥5%为重大缺陷，3%-5%为重要缺陷，≤3%为一般缺陷[12] - 非财务报告内部控制偏离目标程度≥5%为重大缺陷，3%-5%为重要缺陷，≤3%为一般缺陷[13] 未来展望 - 2026年公司将加强内控领域专业交流，优化内控管理水平和效率[16] 其他 - 2025年公司以风险评估为导向对重点领域流程进行专项审计[16] - 董事长为João Miguel Ventura Rego Abecasis（已获董事会授权）[17]