会议召开情况 - 2025年召开董事会8次、股东会4次，独立董事均按规定出席[5] - 2025年召开7次审计委员会会议，独立董事出席并主持7次[5] - 2025年召开2次薪酬与考核委员会会议，独立董事出席2次[8] - 2025年召开1次战略与发展委员会会议，独立董事出席1次[9] - 2025年召开8次独立董事专门会议，独立董事出席8次[10] 沟通与工作情况 - 2025年独立董事每季度定期与内审部门沟通，1 - 2月、4月与会计师事务所充分沟通[11] - 2025年独立董事现场工作满15天，8月实地走访新疆销售市场[14] 公司治理情况 - 按时披露多份报告，梳理完善内控制度[17] - 完成换届选举，审查任职资格[18] - 考核2024年高管履职及业绩，审议2025年薪酬与绩效考核方案[18] - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[19] 独立董事履职 - 2025年独立董事履职合规，2026年将继续维护股东权益[20] - 审查认为关联交易符合需求，未损害股东利益[16]