会议召开情况 - 2025年召开董事会8次、股东会4次，独立董事均按规定出席[4] - 2025年召开2次薪酬与考核委员会会议，独立董事出席并主持[5] - 2025年召开7次审计委员会会议，独立董事出席7次[6][7] - 2025年召开2次提名委员会会议，独立董事出席2次[8] - 2025年召开8次独立董事专门会议，独立董事出席8次[9] 沟通与考察 - 2025年1 - 4月独立董事与会计师事务所就审计相关事宜沟通[10] - 2025年8月独立董事实地走访新疆销售市场并考察乌鲁木齐酒厂[13] - 2025年10月独立董事参加公司“京A八乘八合酿计划”[13] - 2025年12月独立董事实地考察京A Taproom门店[13] 报告披露 - 公司按时编制并披露多份报告[16] - 公司披露《2024年内部控制评价报告》并整改内控缺陷[16] 公司治理 - 报告期内公司完成换届选举，董高任职资格符合条件[17] - 公司考核2024年高管履职及业绩，审议2025年薪酬与绩效考核方案[17] 审计机构 - 公司续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[18] 未来展望 - 独立董事2026年将继续履职维护股东权益[19]