会议相关 - 董事会会议于2026年3月11日召开，8位董事全部出席[2] - 《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》通过[10] 交易与制度 - 两项日常关联交易议案通过，需提交2026年第二次临时股东会审议[3] - 《关于修订<重大投资及财务决策制度（2018年5月）>的议案》通过，需提交审议[6] - 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》通过[9] 财务相关 - 子公司为母公司提供180亿元、子公司间提供30亿元担保额度[4] - 公司及子公司计划申请不超过320亿元借款额度[5] 制度修订 - 公司对7项规章制度进行修订，废止2项制度[7]