一、董事会会议召开情况 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2026 年 3 月 7 日以邮件方式发出召开第三届董事会第十九次会议的通知，2026 年 3 月 11 日在成都市锦江区金石路 366 号公司四楼会议室以现场及通讯结合的方式召开 了第三届董事会第十九次会议。本次会议由董事长席刚先生召集并主持，会议应 出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，全体高级管理人员列席会议。出席会议 人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的出席人数、召集、召开和 表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2026-005 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议审议了以下议案，并形成如下决议： 1、审议通过"关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的 议案"。 表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为 ...