会议召开情况 - 2025年董事会召开6次会议，股东会召开5次[5] - 2025年独立董事于海涌参加2次薪酬与考核委员会会议和2次提名委员会会议[6] - 2025年独立董事于海涌应参加5次独立董事专门会议[6] 人员变动 - 2025年原独立董事甘露女士因个人原因辞职，提名陈进军先生为独立董事候选人[19] 重大事项决策 - 2025年10月27日董事会审议通过续聘2025年度会计师事务所议案[16] - 2025年11月18日股东会审议通过续聘2025年度会计师事务所议案，继续聘请信永中和[16] - 2025年9月10日审议通过调整2024年激励计划相关价格等议案[19] 合规情况 - 报告期内公司无应当披露的关联交易[12] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[13] - 报告期内公司未发生被收购情况[14] - 报告期任职期内公司未发生聘任或解聘财务负责人情况[18] - 报告期任职期内公司不存在非会计准则变更原因的会计政策等变更情形[18] 独立董事履职 - 2025年独立董事于海涌现场办公15天[7] - 2025年独立董事按规定履行义务，参与公司决策[22] - 2026年独立董事将继续履职，维护中小股东利益[22]