薪酬与利润分配 - 2025年度董事薪酬总额为269.65万元[7] - 2025年度高级管理人员薪酬总额为206万元[11] - 2025年年度利润分配预案以84,101,440股为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税）[14] 会议信息 - 第四届董事会第二十六次会议通知于2026年2月27日送达，3月10日召开，应出席董事7人，实际出席7人[2] - 董事会决定于2026年4月2日下午14:30召开公司2025年年度股东会[51] 报告相关 - 《2025年度董事会工作报告》等多项报告内容详见巨潮资讯网[3] - 《2025年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网，摘要同时刊登于《证券时报》《证券日报》[12][13] - 《2025年环境、社会及治理（ESG）报告》符合相关要求[15] 议案情况 - 《关于2025年度董事薪酬的确定以及2026年度董事薪酬方案的议案》等多项议案需提交公司2025年年度股东会审议[4][10][13][14] - 《关于公司2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》需提交2025年年度股东会审议[19] - 《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》需提交2025年年度股东会审议[39] - 《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》需提交2025年年度股东会审议[39][46] - 《关于公司向特定对象发行A股股票相关授权的议案》已通过独立董事专门会议审议，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[49][50] 业务相关 - 公司2026年度为子公司提供担保额度累计不超1亿元[19] - 公司开展聚丙烯期货套期保值业务，任一交易日最高合约价值不超2000万元[21] - 公司及子公司开展外汇套期保值业务，任一交易日最高合约价值不超5000万元[24] 董事会换届 - 公司第五届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[39] - 提名饶德生、尧贵生、黎冰妹为第五届董事会非独立董事候选人[37] - 提名谢泓、于海涌、陈进军为第五届董事会独立董事候选人[39]