会议情况 - 2025年董事会召开4次会议，股东会召开3次，独立董事均亲自出席[3] - 2025年第四届董事会审计委员会召开2次会议，独立董事均亲自出席[5] - 2025年第四届董事会薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事亲自出席[5] - 2025年独立董事专门会议召开2次，独立董事均亲自出席[5] - 2025年1月22日召开第四届董事会第十八次会议[18] - 2025年2月18日召开2025年第一次临时股东大会[18] 公司运营 - 报告期内公司未发生应当披露的关联交易[12] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[13] - 报告期内公司未发生被收购情况[14] - 报告期内公司财务会计报告等财务信息真实准确完整，符合要求[15] - 报告期内公司未发生聘用、解聘承办审计业务的会计师事务所情形[16] - 报告期内公司未发生聘任或解聘财务负责人情况[17] 人事相关 - 会议审议通过补选第四届董事会独立董事议案，提名于海涌先生为候选人[18] - 2025年度公司董事、高级管理人员薪酬按股东会和董事会审议的方案执行[18] 独立董事 - 独立董事认为2025年度公司审议重大事项符合法规，程序合法有效[18] - 独立董事在2025年任职期内按相关规定履行义务[19] - 独立董事凭借专业知识独立、客观、审慎行使表决权[19] - 独立董事感谢公司管理层和相关人员支持配合[20] - 独立董事为甘露，日期为2026年3月12日[21]