会议召开情况 - 2025年度召开15次董事会和3次股东会[4] - 2025年度审计委员会召开7次会议[5] - 2025年度薪酬与考核委员会召开5次会议[5] - 2025年独立董事专门会议召开2次[5] - 2025年12月26日召开年度审计计划阶段治理层沟通会议[6] - 2026年3月6日召开年度审计完成阶段治理层沟通会议[6] 议案审议情况 - 2025年3月27日审议通过2025年度日常关联交易预计议案[9] - 2025年3月27日同意续聘信永中和为2025年度财务及内控审计机构[10] - 2025年3月27日审议通过续聘会计师事务所的议案[10] 人员变动情况 - 2025年4月22日聘任汪悦为财务总监[11][12] - 2025年完成董事会换届并聘任高级管理人员[12] 其他情况 - 2025年度公司及相关方未发生变更或豁免承诺事项[10] - 2025年度公司未发生被收购相关情形[10] - 2025年度未因会计准则变更以外原因作会计政策变更等[12] - 2025年度独立董事出席股权激励议案董事会会议8次[13] - 2025年度未发生董高在拟分拆子公司安排持股计划情形[13] - 2026年独立董事将继续履职[15]