安徽皖维高新材料股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议 决议 安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议于 2026 年 3 月 10 日在 研发中心六楼会议室召开，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及《独立董事工作制度》 的有关规定，会议合法有效，经与会独立董事审议表决，一致通过 如下决议： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的 议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以 及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的 有关规定，公司各项条件满足现行法律、法规和规范性文件中关于 向特定对象发行 A 股股票的有关规定，具备向特定对象发行 A 股股 票的条件。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方 案的议案》 公司本次向特定对象发行 A 股股票的方案符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共 ...