复牌计划 - 18个月暂停交易期限2026年3月1日届满，公司2月24日和3月3日提交复牌计划详情[4] - 预计3月13日或之前刊发光规定的财务报告，3月31日或之前刊发光2025年12月31日止年度业绩公告[5] - 公司预计完成复牌计划后可删除有关持续经营基准多重不确定性的不发表意见声明[29] 业务拓展 - 2025年下半年重启电子零件及组件业务，拓展至电子产品买卖[7] - 截至2025年12月31日，公司透过现有全资附属公司获新销售订单，设立两家中国附属公司开展业务并获相关订单[85] 人事变动 - 已委任黎碧芝为公司秘书，张晓粉和竺连海为独立董事等，张掘为审核委员会主席[9] 股份认购 - 2026年2月16日与主要股东订立认购及结算契据，认购股份占扩大后股本约68.48%，总代价34,246,957港元[11] - 认购股份占公告日期公司现有已发行股本约291.16%，占完成后扩大的已发行股本68.48%[38] - 认购价每股0.14港元，较最后交易日收市价等溢价约33.33%[41] 财务顾问 - 2026年2月16日与财务顾问订立协议，薪酬股份占扩大后股本约8.00%，费用400万港元[13] - 财务顾问认购28571428股认购股份，发行价每股0.14港元[53] 可换股债券 - 2026年2月16日与投资者订立协议，发行19,000,000港元可换股债券[14] - 可换股债券若全部转换，转换股份占公告日股本约161.53%，扩大后股本约27.53%[14] - 可换股债券票面利率为年息2.0%，将在到期日支付[70] 股权结构 - 公告日期主要股东及其一致行动人士于23,286,357股股份中拥有权益，占公司已发行股本约27.72%[16] - 完成后及悉数转换可换股债券前，主要股东及其一致行动人士股权将增至公司已发行股本约83.0%[16] - 可换股债券完成并悉数转换后，主要股东及其一致行动人持股比例将增至公司已发行股本约87.68%[16] 债务情况 - 集团总债务约为2.276亿港元，包括可换股票据、股东贷款等[47] - 可换股票据未偿还本金额为1.584亿港元，已到期，主要股东承诺不要求偿还本金及特定期间违约利息等款项[103] - 截至公告日期，集团其他未偿还债务金额约为2650万港元[104] 交易批准 - 清洗豁免如获授予，须在股东特别大会上获至少75%的独立股东投票表决批准[17] - 股份认购、财务顾问股份认购、可换股债券认购及特别授权须分别获超过50%的独立股东投票表决批准[17] - 特别交易须获独立股东于股东特别大会上投票数超50%赞成[19]