（ 股份代號：00724） 董事會會議召開日期 瑞鑫國際集團有限公司（「本公司」）謹此宣告，本公司董事（「董事」）會（「董事會」）會議 將於二零二六年二月二十七日（星期五），藉以（其中包括）考慮及批准 （i）刊發本公司 及其附屬公司截至二零二四年六月三十日止六個月之未經審核中期業績公告，及考慮 派發中期股息（如有）；（ii）刊發本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十 一日止年度之全年業績公告，及考慮建議派發末期股息（如有）；及（iii）刊發本 公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止六個月之未經審核中期業績公告， 及考慮派發中期股息（如有）。 承董事會命 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內 容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 RUIXIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 瑞鑫國際集團有限公司 （ 於百慕達註冊成立之有限公司） 主席 李揚 香港，二零二六年二月九日 於本公告日期，董事會包括執行董事李揚（主席）及楊俊杰先生；以及獨立 非執行 ...

股本情况 - 截至2026年1月底，法定/注册股本总额为6亿港元，股份数目60亿股，面值0.1港元[1] - 截至2026年1月底，已发行股份（不含库存）84,017,421股，库存股份0股[2] 公众持股 - 截至2026年1月底符合公众持股量要求[3] 可换股票据 - 零息可换股票据发行总额1.584亿港元，认购/转换价1港元[5]

公司治理与人事变动 - 瑞鑫国际集团审核委员会建议并委任天健国际会计师事务所有限公司为新核数师 [1] - 新核数师委任自2026年1月9日起生效 以填补信永中和辞任造成的临时空缺 [1] - 新核数师任期至公司下届股东周年大会结束时止 [1] 公司交易状态 - 瑞鑫国际集团股份继续停牌 [1]

公司治理与审计师变更 - 瑞鑫国际集团董事会宣布委任天健国际会计师事务所有限公司为新核数师 [1] - 新核数师的委任自2026年1月9日起生效 [1] - 此次委任旨在填补因信永中和辞任所造成的临时空缺 [1] - 天健国际的任期将持续至公司下届股东周年大会结束时止 [1]

公司人事与治理变动 - 瑞鑫国际集团审核委员会建议并委任天健国际会计师事务所有限公司为新核数师 [1] - 新核数师的委任自2026年1月9日起生效 [1] - 此次委任旨在填补因信永中和辞任所造成的临时空缺 [1] - 新核数师的任期将至公司下届股东周年大会结束时止 [1] 公司交易状态 - 公司股份继续停牌 [1]

核数师变动 - 天健国际自2026年1月9日起任公司新核数师，至下届股东周年大会结束[2] - 审核委考虑审核经验等因素评估委任天健国际[3] 股份交易 - 公司股份自2024年9月2日起暂停在联交所买卖，继续暂停至履行复牌指引[5] 董事会构成 - 公告日期董事会含执行董事李扬、杨俊杰，独董张掘[6]

股本信息 - 截至2025年12月底，公司法定/注册股本总额为6亿港元，法定/注册股份数目60亿股，面值0.1港元[1] - 截至2025年12月底，已发行股份（不包括库存股份）数目为84,017,421股，库存股份数目为0，已发行股份总数为84,017,421股[2] 票据信息 - 公司零息可换股票据上月底及本月底已发行总额均为1.584亿港元，认购价/转换价为1港元[4]

公司业务与运营状况 - 公司主要从事制造及买卖电子及电器零件及组件 [1] - 公司已设立一个新的营运部门，以买卖电子及电器零件及组件及／或产品，及获取新的销售订单 [1] - 公司的业务营运已受到重大影响，原因包括集团的财务状况欠佳 [1] 行业与宏观环境 - 全球经济环境疲软对行业造成影响 [1] - 行业面临快速进步、发展及激烈竞争 [1] - 世界性的关税保护问题及利率上调构成外部挑战 [1] 公司资本市场状态 - 公司股票继续暂停买卖 [1] - 公司将继续与其专业顾问紧密合作并采取适当措施以履行复牌指引 [1] - 公司将于适当时告知股东及潜在投资者有关复牌进度的最新情况 [1]

资金相关 - 已收到2021年股东贷款约1480万港元，待发放约520万港元[5] - 预期获600万港元以上资金后2026年1月31日前编制刊发2024年中期业绩[5] 业务拓展 - 设立新营运部门开展电子及电器零件贸易获新订单[7] - 在中国设两家附属公司开展电子零部件贸易业务正获订单[8] 公司动态 - 公司股份自2024年9月2日起暂停买卖，将履行复牌指引[10][11] - 核数师完成附属公司审核，董事会落实委任建议核数师[6] - 委任公司秘书后符合上市规则第3.28条规定[9] - 董事会物色人选填补成员及相关委员会空缺[9]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为6亿港元，法定/注册股份数目为60亿股，每股面值0.1港元[1] - 本月底已发行股份（不包括库存股份）数目和已发行股份总数均为84,017,421股，库存股份数目为0[2] 可换股票据 - 零息可换股票据上月底和本月底已发行总额均为1.584亿港元，认购价/转换价为1港元[4]