会议召开情况 - 2025年召开董事会7次、股东会3次，独立董事均亲自出席[4] - 2025年董事会薪酬与考核委员会召开1次会议，审计委员会召开6次会议，独立董事均出席[5] 利润分配 - 2024年审议通过利润分配方案，向全体股东派发红利5.19亿元[11] 审计机构 - 2025年续聘四川华信(集团)会计师事务所为财务和内部控制审计机构，聘期1年[9][10] 独立董事工作 - 审阅2024 - 2025年各季度及年度报告[8] - 关注关联交易、新活素销售等情况[7] - 认为董事、高管薪酬合理，与业绩挂钩[8] - 认为信息披露无虚假等问题[11] - 建议完善合同审批环节[6] - 2025年现场工作时间17天[12] - 2026年3月11日独立董事张宇提交2025年度述职报告[15] 内部控制 - 2025年度内部控制无重大缺陷[12]