股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2026-005 厦门厦工机械股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会于 2026 年 3 月 9 日 以电子邮件方式向全体董事发出第七次会议通知。会议于 2026 年 3 月 12 日以通讯方式召 开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长金中权先生召集和主持。本 次会议的通知、召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有 效。 该议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。 该议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于 2026 年度为公司及子公司担保额度预计的议案》 具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于 2026 年度为公司及子 1 二、董事会会议审议情况 经审议、表决，本次董事会会议通过如下决议： （一）审议通过《关于受让银行大额存 ...