会议召开情况 - 2025年召开11次董事会和4次股东会[3] - 2025年董事会提名委员会召开1次会议[5] - 2025年董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[5] - 2025年董事会审计委员会召开5次会议[5] - 2025年独立董事专门会议召开7次[6] 独立董事履职 - 独立董事应参加9次董事会，亲自参加9次[4] - 独立董事应参加3次股东会，实际出席3次[4] - 2025年独立董事累计现场工作时间14天[11] 报告与议案审议 - 公司按时编制并披露《2024年度报告及摘要》等多份报告[15] - 《公司2024年度报告及摘要》经2024年度股东会审议通过[15] - 审议通过《公司2024年度利润分配预案》[15] - 审议通过《关于回购公司股份的方案》[15] - 审议通过董事会换届选举相关议案[16] 其他事项 - 2025年公司有多笔关联交易，审议程序合法合规[14] - 2025年独立董事参与承办公司审计业务的会计师事务所沟通会[9] - 2025年独立董事参加公司2024年度网上业绩交流会[10]