证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2026-012 深南电路股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议于 2026 年 3 月 11 日以现场结合通讯方式召开，董事长杨之诚主持会议。会议通知 于 2026 年 2 月 28 日以电子邮件方式向全体董事发出，应出席会议董事 8 人，实 际出席会议董事 8 人，部分高级管理人员列席。本次董事会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）2025 年年度报告及其摘要 具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn， 下同）的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013），以及披露于巨潮资讯 网的《2025 年年度报告》全文。 该议案已经审计委员会以 3 票同意全票审议通过。与会董事以同意 8 票，反 对 0 ...