会议召开情况 - 2025年召开7次董事会会议、2次股东会[4] - 2025年提名委员会召开1次会议[7] - 2025年薪酬与考核委员会召开3次会议[7] - 2025年独立董事专门会议召开2次[7] 人事相关 - 2025年聘任杨智勤为总经理及拟变更非独立董事[14] - 2025年审核通过2024年度非独立董事及高级管理人员薪酬[15] 交易与激励 - 2025 - 2026年审议通过A股限制性股票激励计划（第二期）草案及摘要等议案[16] - 2025年审议通过增加2025年度日常关联交易预计额度议案[12] - 2026年审议通过2026年日常关联交易预计议案[12] 独立董事情况 - 独立董事于洪宇2025年出席7次董事会、列席2次股东会[4] - 独立董事于洪宇2025年现场工作时间为15天[11]