会议情况 - 2025年召开7次董事会会议、2次股东会[4] - 2025年审计委员会召开5次会议，提名委员会召开1次会议，独立董事专门会议召开2次会议[7] 人事变动 - 2025年10月28日审议通过聘任杨智勤为总经理及拟变更非独立董事议案[17] 关联交易 - 2025年3月11日、4月2日审议通过增加2025年度日常关联交易预计额度的议案[12] - 2025年12月30日、2026年1月15日审议通过2026年日常关联交易预计的议案[13] 审计相关 - 2025年7月30日、8月18日审议通过续聘容诚事务所为2025年度审计机构的议案[15] 报告编制 - 公司编制了《2024年年度报告》《2025年一季度报告》等定期报告[14] 独立董事 - 2025年独立董事张汉斌出席7次董事会、列席2次股东会，现场工作16天[4][11] - 2025年度公司为独立董事履职提供支持，2026年独立董事将继续履职提建议[18]