证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2026-004 上海新阳半导体材料股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七 次会议于 2026 年 3 月 11 日 9:30 以现场方式召开。会议通知已于 2026 年 2 月 27 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决 议合法有效。会议做出如下决议： 二、会议审议情况 1、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》 具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。 本报告尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过。 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权 2、审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权 3、审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》 具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。 本议案已经公司 ...