证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2026-009 中航重机股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议于2026 年3月11日在上海以现场加视频方式召开。会议由董事长冉兴主持，应到董事9 名，实到董事8名，其中独立董事余波委托独立董事王立平代为表决。公司高级 管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议以书面表决方式审议通过如下事项： 一、审议通过了《2025年度董事会工作报告》 经审议，会议认为《2025年度董事会工作报告》内容完整、重点突出、表述 严谨，全面客观反映了公司年度经营管理、治理运行及未来发展思路，有效提升 了公司治理效能与决策科学性，同意《2025年度董事会工作报告》。 该议案需提交股东会审议批准。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 二、审议通过了《2025年度总经理工作报告》 该议案需提交股东会审议批准。 ...