会议召开情况 - 2025年召开10次董事会、6次股东会（临时5次，定期1次）[1] - 2025年审计与风险控制委员会召开7次会议，审议通过23项议案[2] - 2025年薪酬与考核委员会召开2次会议，审议通过2项议案[4] - 2025年提名委员会召开6次会议，审议通过10项议案[6] - 2025年召开4次独立董事专门会议审议重大事项[7] 独立董事履职 - 独立董事曹斌2025年应参加董事会9次，亲自出席9次，通讯参加3次，委托及缺席0次，列席股东会1次[2] - 2025年独立董事忠实、勤勉、审慎履职推动公司规范运作[13] 重要会议审核事项 - 2025年3月28日独董会审核关联交易、利润分配预案等议案[10] - 2025年7月16日和12月13日提名委员会审核聘任高管议案[11] - 2025年3月26日薪酬与考核委员会审核高管2023年度薪酬考评兑现议案[11] - 2025年3月28日独董会审核2024年度募集资金存放与使用情况[11] - 2025年6月4日独董会审核特种材料等温锻造生产线建设项目部分调整事项[12] - 2025年3月28日独董会审核《2024年度内部控制评价报告》[13] 其他事项 - 2025年8月27日和10月29日全体董事对陕西宏远航空锻造和湖南湘投金天钛业集体调研[9] - 2025年公司持续完善内控体系建设，无重大缺陷[13]