会议召开情况 - 2025年召开10次董事会、6次股东会[2] - 2025年审计与风险控制委员会召开7次会议，审议23项议案[3] - 2025年薪酬与考核委员会召开2次会议，审议2项议案[5] - 2025年提名委员会召开6次会议，审议10项议案[5] - 报告期内召开4次独立董事专门会议审议关联交易[6] 独立董事履职 - 独立董事王雄元2025年应参加董事会10次，全出席[3] - 2026年独立董事将继续履职并深入基层调研提建议[14] 公司调研 - 2025年8月27日全体董事调研陕西宏远航空锻造公司[7] - 2025年10月29日全体董事调研湖南湘投金天钛业公司[7] 议案审核 - 2025年3月28日审核多项关联交易及2024年度利润分配预案[9] - 2025年7月16日审核聘任高级管理人员议案[10] - 2025年12月13日审核多项聘任议案[11] - 2025年3月26日审核高级管理人员2023年度薪酬考评兑现议案[11] - 2025年6月4日审核特种材料等温锻造生产线建设项目部分调整事项[11] - 2025年3月28日审核《2024年度内部控制评价报告》[13]