会议召开情况 - 2025年度公司召开11次董事会、6次股东大会（股东会）[4] - 2025年公司召开7次审计委员会会议、2次提名委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、1次战略决策委员会会议[6] - 报告期内召开4次独立董事专门会议[7] 关联交易情况 - 预计2025年度公司向关联人购买产品、商品关联交易金额不超2000万元，销售不超71000万元，接受服务不超7000万元[11] - 截至2025年12月31日，公司向关联人购买产品、商品关联交易金额累计252.64万元（剔税），销售累计54158.99万元（剔税），接受服务累计1974.32万元（剔税）[12] - 预计2026年度公司向关联人购买产品、商品关联交易金额不超2000万元，销售不超70000万元，接受服务不超3000万元[13] 股权交易情况 - 2025年11月18日公司拟联合收购怀化市天鑫矿业等三家公司59%股权，交易金额合计8260万元，完成后公司取得各45.2%股权，金额6328万元[14] - 2025年6月11日公司控股孙公司高能循环拟3547.62万元出售高能利嘉51%股权给小股东陈然辉[15] 其他事项 - 截至2025年5月20日，陈然辉应付现金补偿金为176.49万元，违约金约2.89万元，合计179.38万元[16] - 本次交易实际将收回现金3727万元，能覆盖高能循环实际出资金额3024.39万元及业绩承诺应补偿的金额176.49万元[16] - 2025年3月7日，公司续聘天健会计师事务所为2025年度财务审计及内部控制审计机构[19] - 2025年3月7日，公司聘任孙敏为公司财务总监，任期与第六届董事会任期同步[21] - 2025年7月9日，公司提名李卫国等为第六届董事会非独立董事候选人，王竞达等为独立董事候选人[22] - 2025年7月9日，公司聘任凌锦明为公司总裁，张华振等为副总裁，张炯为董事会秘书，孙敏为财务总监，任期均与第六届董事会任期同步[22] - 2025年12月1日，公司拟增选林金典为独立非执行董事，任期自股东会审议通过且公司本次发行上市之日起至第六届董事会任期届满之日止[23]