会议召开情况 - 2025年召开11次董事会、6次股东大会[4] - 2025年召开7次审计委员会会议等各类委员会会议[6] - 报告期内召开4次独立董事专门会议[7] 关联交易 - 预计2025年关联交易金额分别不超2000万元、71000万元、7000万元[12] - 截至2025年12月31日，关联交易金额累计为252.64万元、54158.99万元、1974.32万元[13] - 预计2026年关联交易金额分别不超2000万元、70000万元、3000万元[14] 收购与出售 - 2025年拟联合收购三家矿业公司59%股权，交易金额8260万元，完成后取得各45.2%股权，金额6328万元[15] - 2025年高能循环拟3547.62万元出售51%股权[16] 资金与补偿 - 截至2025年5月20日，陈然辉应付补偿金及违约金合计179.38万元[17] - 本次交易实际收回现金3727万元，覆盖出资金额及补偿款[17] 人事与机构聘任 - 2025年续聘天健会计师事务所为财务及内控审计机构[20] - 2025年聘任孙敏为财务总监，任期与第六届董事会同步[22] - 独立董事认为董事、高管聘任程序合法，薪酬符合规定[23]