会议信息 - 2026年3月2日发第三届董事会第四次会议通知，3月12日现场和通讯结合召开，9名董事全出席[2] - 2026年4月3日召开2025年年度股东会[67] 议案审议 - 审议通过《2025年度董事会工作报告》等多项议案，均9票同意，部分需提交股东会审议[3][7][11][16] 分红转增 - 以296,785,536股为基数，每10股派0.7元现金红利，共派20,774,987.52元，每10股转增4.5股，转增后总股本增至430,339,027股，需股东会审议[19][21][23] 增资授信 - 对三家全资子公司分别增资35,000万元、12,000万元、1,400万元[33] - 2026年度公司及子公司拟向银行申请不超6.68亿元综合授信额度[36][38] 担保交易 - 2026年度公司及子公司对外担保额度总计不超7.85亿元，需股东会三分之二以上通过[39][41] - 2026年度公司日常关联交易预计事项获通过[42][44] 资金使用 - 拟用不超4500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[47][48] 人事制度 - 拟补选张永德为第三届董事会独立董事候选人[49][51] - 拟修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，需股东会审议[54][56][57] 保险发行 - 拟为全体董事及高级管理人员买责任保险，赔偿限额不超1000万元/年，保费不超12万元/年[60][61] - 提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，需股东会三分之二以上通过[62][64][66]