业绩总结 - 2025年度按298,285,536股为基数，每10股派现0.7元，共派20,774,987.52元[2][4][5][11] - 2025年度每10股转增4.5股，转增后总股本增至432,514,027股[2][4][5][11] - 2025年年度每股净收益摊薄后为0.1762元[14] 时间安排 - 2025年年度权益分派股权登记日为2026年4月16日，除权除息日为4月17日[6] - 2025年年度权益分派方案于2026年4月3日获股东会审议通过[2] 股份变动 - 有限售条件股份变动后193,838,793股，占比44.82%[11] - 无限售条件股份变动后238,675,234股，占比55.18%[11] - 首发前限售股变动后189,683,451股，占比43.86%[11] - 股权激励限售股变动后4,027,039股，占比0.93%[11] - 高管锁定股变动后128,303股，占比0.03%[11]

公司信息变更 - 北高智科技（深圳）有限公司法定代表人由王玉成变为王寒飞[1] 公司基本信息 - 北高智科技（深圳）有限公司注册资本45000万元人民币，无变化[3] - 北高智科技（深圳）有限公司成立于2021年8月5日，无变化[3] - 北高智科技（深圳）有限公司住所无变化[3]

公司变更 - 2026年3月30日召开董事会会议，审议通过变更注册资本等议案[1] - 近日完成工商变更登记和《公司章程》备案手续[1] 注册资本 - 变更前注册资本为29678.5536万元，变更后为29828.5536万元[2] 其他信息 - 公司名称等多项信息无变化[1][2]

利润分配 - 2025年度以296,785,536股为基数，每10股派0.7元现金红利，共派20,774,987.52元，每10股转增4.5股[1] - 调整后以298,285,536股为基数，每10股派0.7元现金红利，共派20,879,987.52元，每10股转增4.5股[3] 股本变更 - 2026年3月27日完成限制性股票授予登记，总股本由296,785,536股变更至298,285,536股[2] - 转增后总股本增至432,514,027股[3] 章程修订 - 《公司章程》修订后注册资本为43,251.4027万元[4] - 《公司章程》修订后公司股份总数为43,251.4027万股[4]

独立董事变动 - 2026年3月13日披露独立董事王雅明辞职及补选公告[2] - 2026年3月12日同意补选张永德为独董候选人[2] - 2026年4月3日张永德当选独董，任期至第三届董事会届满[2][3] 合规情况 - 补选后兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一[3]

股东投票情况 - 333人参与投票，代表股份185,293,486股，占比62.1195%[5][6] - 现场8人，代表股份184,566,481股，占比61.8758%；网络325人，代表727,005股，占比0.2437%[6] - 330名中小投资者参与，代表股份45,313,464股，占比15.1913%[6] 议案表决情况 - 各议案总表决同意率超99.9%，中小投资者表决同意率超99.7%（多项议案）[7][8][9][10][12][13][14][15][17][18] 其他 - 股东会召集及召开等程序合法有效[20] - 备查文件有会议决议和法律意见书[21] - 公告于2026年4月3日发布[21]

股东会信息 - 公司决定于2026年4月16日召开2026年第二次临时股东会[2] - 现场会议召开时间为2026年4月16日下午15:00[4] - 网络投票时间为2026年4月16日[4] 股权信息 - 控股股东热点投资有限公司持有公司股份98,775,450股，持股比例为33.11%[3] - 股权登记日为2026年4月8日[6] 审议事项 - 本次审议的议案需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[8] - 会议审议事项已由公司第三届董事会第五次会议审议通过[10] 登记信息 - 登记时间为2026年4月15日9:00—11:30、14:00—17:00[12] - 登记地点为公司董事会办公室（深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道002号飞亚达科技大厦15楼）[12] - 异地股东登记需在2026年4月15日17:00之前送达相关材料[12] 投票信息 - 网络投票代码为361298，投票简称为“上好投票”[19] - 通过深交所交易系统投票时间为2026年4月16日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00－15:00[20] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2026年4月16日上午9:15，结束时间为下午15:00[21] 其他信息 - 截至2026年4月8日下午收市后确定股东持股情况用于授权委托[24] - 会议联系方式：联系电话0755 - 86013767，传真0755 - 86018808，邮箱bob - ir@bobholdings.com[12] - 授权委托有效期自签署之日起至本次会议结束[26]

会议情况 - 第三届董事会第六次会议于2026年4月3日召开，9位董事全部出席[2] - 会议以记名投票通过变更注册资本等议案，9票同意[3][4] 股权信息 - 利润分配期间公司总股本变为298,285,536股[3] 后续安排 - 议案需提交股东会审议，为特别决议事项[6]

股东会信息 - 公司2025年年度股东会由2026年3月12日召开的第三届董事会四次会议决议召集，3月13日发布会议通知[7] - 股东会于2026年4月3日现场与网络投票结合召开，现场会议15:00开始[8] - 出席股东会的股东及代表共333人，代表股份185,293,486股，占比62.1195%[9] 议案表决情况 - 《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》同意票占比99.9296%[15] - 《关于公司〈2025年年度报告〉全文及其摘要的议案》同意票占比99.9462%[16] - 《关于公司〈2025年度利润分配预案〉的议案》同意票占比99.9447%[17] - 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》整体表决同意185,186,786股，占99.9424%[18] - 《关于公司及子公司2026年度对外担保额度预计的议案》整体表决同意185,179,916股，占99.9387%[20] - 《关于补选独立董事并调整专门委员会委员的议案》整体表决同意185,158,586股，占99.9272%[21] - 《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》整体表决同意53,135,267股，占99.7344%[24] - 《关于公司购买董事及高级管理人员责任险的议案》整体表决同意53,170,667股，占99.8009%[25] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》表决同意45,210,964股，占99.7738%[18] - 中小投资者对《关于公司及子公司2026年度对外担保额度预计的议案》表决同意45,199,894股，占99.7494%[20] - 中小投资者对《关于补选独立董事并调整专门委员会委员的议案》表决同意45,178,564股，占99.7023%[22] - 中小投资者对《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》表决同意31,185,167股，占99.5484%[24] - 中小投资者对《关于公司购买董事及高级管理人员责任险的议案》表决同意31,220,567股，占99.6614%[26]

公司基本信息 - 公司于2022年10月31日在深圳证券交易所上市，首次发行2400万股[5] - 公司注册资本为43251.4027万元[6] - 公司发起人认购6000万股，含热点投资3240.00万股[13] - 公司已发行股份43251.4027万股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%[14] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%[21] - 公开发行股份前已发行股份，上市一年内不得转让[21] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[22] 股东会相关 - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[35] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时，公司需在两个月内召开临时股东会[37] - 单独或合计持有1%以上股份股东，可在股东会召开十日前提临时提案[45] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[55] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人[72] - 董事会批准权限涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等标准[73] - 董事会每年至少召开两次会议，召开十日前书面通知全体董事[78] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[78] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[101] - 公司每年以现金方式分配利润不少于该年可分配利润10%，连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[103] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中占比不同[104] 其他规定 - 公司在会计年度结束四个月内报送并披露年度报告，上半年结束两个月内报送并披露中期报告[101] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，聘用、解聘由股东会决定[112] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，需董事会决议[119] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散公司[125]