业绩总结 - 2025年公司营业收入837,031.82万元，同比增长15.72%[3] - 2025年公司归属股东净利润7,619.97万元，同比增长152.79%[3] - 2025年公司归属股东扣非后净利润7,370.29万元，较上年同期上升198.89%[3] 公司治理 - 2025年响应新规，不再设监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会法定职权[4] - 2025年完成董事会换届选举，优化公司治理结构[4] - 2025年董事会召开7次，审议52项议案[5] - 2025年度董事会共召开4次股东会，审议20项有关议案[7] - 2025年召开4次股东大会，分别为1次年度股东大会和3次临时股东大会[8] - 董事会换届选举第三届董事会非独立董事5人，独立董事3人[8][9] 委员会情况 - 审计委员会由3名董事（3名独立董事）组成，报告期内召开8次会议，审议29项议案[9] - 战略委员会由3名董事（2名独立董事）组成，报告期内召开2次会议[10] - 提名委员会由3名董事（2名独立董事）组成，报告期内召开2次会议[11] - 薪酬与考核委员会由3名董事（2名独立董事）组成，报告期内召开2次会议，审议7项议案[11] 议案情况 - 2025年度有调整对外担保额度、日常关联交易预计额度等议案[8] - 2025年有变更注册资本、修订《公司章程》等议案[8] - 制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》议案[8] 未来展望 - 2026年公司董事会将发挥在公司治理中的中心作用，完善法人治理结构[14] - 2026年公司将按信息披露规则标准和要求做好信息披露工作[14] - 2026年公司将加强内部信息管控，做好未公开信息保密工作[14] - 2026年公司将提升信息披露工作专业度，确保运作规范透明[14] - 2026年公司将积极开展投资者关系管理工作，加强与投资者互动沟通[14] - 2026年公司将依法维护投资者权益，树立良好资本市场形象[14] - 2026年公司将适时妥善安排特定对象到公司现场参观、座谈、调研[14]