公司基本信息 - 公司于2022年10月31日在深圳证券交易所上市，首次发行2400万股[5] - 公司注册资本为43033.9027万元[6] - 已发行股份数为43033.9027万股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 发起人6家合计认购6000万股，2019.11出资[13] - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[14] - 收购股份用于不同情形有不同注销或转让期限及比例规定[19] - 公开发行股份前已发行股份上市一年内不得转让[21] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份25%[21] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[22] 股东权益与责任 - 股东要求董事会执行规定期限为30日[22] - 股东请求法院撤销决议期限为60日[25] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[27] - 股东滥用权利造成损失应赔偿[29] 股东会相关 - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权下一年度股东会召开日失效[35] - 对外担保多项情形需股东会审议通过[36][37] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，公司应2个月内召开临时股东会[37] - 董事会收到提议后10日内书面反馈[41][42][43] - 单独或合计持有1%以上股份股东可提前10日提临时提案[45] - 召集人按规定时间通知股东[45] - 股东会普通决议过半数通过，特别决议三分之二以上通过[55] - 一年内重大资产交易或担保超总资产30%需特别决议[55] - 董事会等可公开征集股东投票权[56] - 股东会审议影响中小投资者利益事项单独计票披露[56] - 审议关联交易关联股东不参与投票[56] - 年度股东会董事会作报告，独立董事提交述职报告[54] - 董事选举实行累积投票制[58] - 当选董事最低得票超出席股东所持股份总数半数[58] - 股东会对提案逐项表决[59] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人[72] - 董事会有批准权限，超标准提交股东会[73][75] - 董事连续两次未出席视为不能履职，董事会建议撤换[68] - 董事辞任生效或任期届满后两年忠实义务仍有效[69] - 股东会解任董事无正当理由需赔偿[69] - 董事执行职务损害他人，公司和有故意或重大过失董事担责[68][69] - 独立董事按规定执行[70] - 关联交易按金额不同审议程序不同[76][77] - 董事会每年至少开两次会，提前10日通知[78] - 多方可提议召开临时会议，董事长10日内召集[78] - 临时会议提前3日通知，紧急随时通知[78] - 董事会会议过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[79] 其他 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中报[101] - 分配利润提取10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[101] - 法定公积金转增注册资本留存不少于25%[102] - 公司每年现金分配利润不少于可分配利润10%，三年累计不少于年均30%[103] - 不同阶段现金分红比例不同[104] - 报告期末资产负债率超80%且经营现金流净额为负可不现金分红[104] - 利润分配政策调整需股东会三分之二以上表决权通过[108] - 公司三年审阅股东回报规划[108] - 公司实行内部审计制度，审计机构向董事会负责[110] - 聘用会计师事务所聘期一年，股东会决定聘用、解聘[112] - 解聘或不再续聘提前30天通知[113] - 公司合并支付价款不超净资产10%，董事会决议即可[119] - 公司合并、分立、减资按规定通知债权人并公告[119][120][121] - 债权人可要求清偿债务或提供担保[119][120][121] - 减少注册资本弥补亏损后，公积金累计达50%前不得分配利润[121] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[125] - 公司解散按规定公示、组成清算组、通知债权人[125][126]