会议召开情况 - 2025年召开13次董事会、3次股东会[4] - 2025年召开8次审计委员会会议等多类委员会会议[5] - 2025年召开5次独立董事专门会议[6] 公司合规情况 - 2025年未发生应披露的关联交易[10] - 2025年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[11] - 2025年按规定编制并披露财务报告等信息[13] 机构与人员情况 - 2025年继续聘请天健会计师事务所[14] - 2025年无聘任或解聘财务负责人情形[15] - 2025年开展董事会换届选举[18] 议案审议情况 - 2025年11月10日审议通过取消监事会等议案[19] - 2025年4月18日审议通过高级管理人员薪酬议案[22] - 2025年5月30日审议通过限制性股票激励计划议案[23] 人员任期情况 - 2025年11月独立董事任期届满[24] - 报告日期为2026年3月12日[26]