会议召开情况 - 2025年召开13次董事会、3次股东会，独立董事胡燏翀全部出席[5] - 2025年召开8次审计委员会会议等，胡燏翀全部出席[6] - 2025年召开5次独立董事专门会议核查特定事项[8] 合规情况 - 2025年未发生应披露关联交易，日常关联交易合规[12] - 2025年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[14] 财务与报告 - 2025年按规定编制披露财务及定期报告，信息真实准确完整[16] - 2025年编制披露内控评价报告，内控无重大缺陷[16] - 2025年续聘天健会计师事务所[17] 人事变动 - 2025年11月28日聘任叶淏尹为财务负责人[18][19] - 2025年开展董事会换届选举[20] - 2025年11月28日聘任陈天石为总经理[23] - 2025年11月28日聘任陈帅等5人为副总经理[23] 议案通过 - 2025年11月10日通过取消监事会等议案[21] - 2025年11月27日通过董事会换届相关议案[22] - 2025年4月18日通过高级管理人员薪酬议案[24] - 2025年5月21日通过董事薪酬与津贴议案[24] - 2025年5月30日通过限制性股票激励计划议案[25] 未来展望 - 2026年独立董事将继续履职促进公司发展[27]