会议召开情况 - 2025年公司召开13次董事会、3次股东会[5] - 2025年召开8次审计委员会会议、5次战略与ESG委员会会议等[6] - 2025年召开5次独立董事专门会议[7] 公司合规情况 - 2025年公司未发生应披露的关联交易[11] - 2025年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[12] - 2025年公司按规定编制并披露财务报告[14] - 2025年公司内部控制无重大缺陷[14] 机构聘请情况 - 2025年继续聘请天健会计师事务所担任审计机构[15] 人事变动情况 - 2025年公司开展董事会换届选举工作[19] - 2025年11月独立董事任期届满不再担任[25] 议案审议情况 - 2025年4月审议通过高级管理人员薪酬议案[23] - 2025年5月审议通过董事薪酬与津贴议案[23] - 2025年5月审议通过多项限制性股票激励计划议案[24]