独立董事会议机制 - 不定期召开，紧急情况不受提前3日书面通知约束[3] - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集[4] 决策流程 - 关联交易等经会议讨论且全体过半数同意后提交董事会审议[4] - 行使部分职权需经会议审议且全体过半数同意[4] 意见与记录 - 发表意见类型有同意、反对、弃权，反对或弃权需说明理由[5] - 会议记录含讨论事项情况，独立董事需签字确认[6] 资料保存与支持 - 工作记录及公司提供资料保存十年[6] - 公司提供工作条件和人员支持并承担费用[6] 保密与生效 - 出席会议独立董事有保密义务，应披露信息及时披露[7] - 制度经董事会审议通过，H股上市日生效[8]