公司基本信息 - 公司于2021年3月23日在上交所科创板挂牌上市，股票简称“九联科技”，代码为“688609”[20] - 主营业务为智能终端和通信模块及行业应用解决方案的研发、生产、销售与服务，运营服务[70] - 截至法律意见书出具日，在境外拥有2家下属子公司，分别为香港九联和新加坡九联[71] 财务数据 - 2022 - 2025年前三季度主营业务收入分别为235,207.34万元、210,826.18万元、245,177.66万元和171,825.86万元，分别占同期营业收入的97.89%、97.12%、97.75%和97.59%[79] - 截至2024年9月30日，发行人财务性投资合计2,658.60万元，占归母净资产的2.99%[37] - 截至2025年9月30日，公司及其控股子公司生产经营所需机器设备账面净额为110,754.52万元[107] - 截至2025年9月30日，公司及其控股子公司主要财产受限账面余额合计952,897,816.63元，账面价值合计741,766,076.60元[111][112] 股权结构 - 截至2025年9月30日，詹启军直接持股61,345,440股，占比12.27%；林榕直接持股41,127,280股，占比8.23%；两人合计持股102,472,720股，占比20.50%[33] - 2026年2月2日，詹启军减持8,979,771股，林榕减持6,020,229股，转让后两人合计持股87,472,720股，占比17.49%[33] - 本次发行股票数量为21,952,898股，发行完成后詹启军持股比例为10.03%，林榕持股比例为6.73%，两人合计持股占比16.76%[34] - 截至2025年9月30日，公司前十大股东合计持股182,603,762股，占比36.52%[58][59] 发行情况 - 本次发行为公司以简易程序向特定对象发行股票[4] - 发行价格为8.28元/股，不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80%[23][31] - 募集资金总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，实际募集资金18,177.00万元[28][161] - 发行对象为不超过35名（含35名）特定对象[31] 项目情况 - 鸿蒙生态智能终端与通信模块研发及产业化项目投资总额15,056.60万元，拟投入募集资金12,723.90万元[162] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目投资总额5,453.10万元，拟投入募集资金5,453.10万元[162] - 2025年10月31日，鸿蒙生态智能终端与通信模块研发及产业化项目取得《广东省企业投资项目备案证》[166] - 2025年12月31日，公司取得惠州市生态环境局对该项目环境影响报告表的批复[167] 合规情况 - 2022年1月1日至2025年9月30日，公司及其境内控股子公司无税收征管、市场监督违法违规受罚情形[141][150] - 香港九联无欠缴、漏缴税款及税收违法受罚情形，新加坡九联自成立未受税务行政处罚[142] - 公司及其子公司报告期内不存在劳动用工、员工社会保障方面相关的行政处罚行为[159] - 发行人报告期内除2022年消防、道路管理问题处罚外无其他未了结或可预见行政处罚记录[176][177][178]